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证券代码：高斯贝尔 公告编号：2021-018

尊敬的高斯贝尔数码科技股份有限公司股东及社会各界人士：

我们荣幸地通知您，我司于2021年3月15日召开了备受瞩目的第四届董事会第八次会议。在这次重要的会议上，我们通过了关于修改《公司章程》相关条款的议案。此次修订旨在为公司未来的发展铺平道路，确保公司的运营更加顺畅高效。具体修订内容如下：

除上述条款修订外，原《公司章程》的其他条款保持不变。这一变革仍需提交至公司股东大会进行审议，并需得到国家相关部门的登记核准。

备查文件包括第四届董事会第八次会议的决议。我们坚信，这次修订将为公司带来新的机遇和挑战，我们将以此为契机，继续致力于创新和发展，为股东和社会创造更大的价值。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2021年3月17日

证券代码：高斯贝尔 公告编号：2021-019

尊敬的高斯贝尔数码科技股份有限公司股东及各位嘉宾：

我们诚挚地邀请您参加公司即将召开的2021年第二次临时股东大会。本次会议旨在就一系列重要议题进行审议和讨论，以下是会议的相关信息和议程：

一、会议基本情况：

1. 会议时间、方式及投票方式已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，并符合相关法律、法规的规定。具体投票时间、方式已经详细列出。

2. 会议将采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，为股东提供便捷的投票平台。

3. 会议股权登记日为2021年3月25日，届时将邀请公司股东、董事、监事和高级管理人员以及嘉宾参加。

4. 会议地点为湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼二楼会议室。

二、会议审议事项：

1. 关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案，包括选举邵红刚先生等四人为非独立董事候选人。

2. 关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案，包括选举张晓朋先生等三人为独立董事候选人。需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

3. 关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案，包括选举宋开封先生等两人为非职工代表监事候选人。

4. 关于变更《公司章程》相关条款的议案。此为特别决议，需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

我们期待您的参与，共同见证和推动高斯贝尔数码科技股份有限公司的发展。我们将秉持公正、透明的原则，确保会议的顺利进行。

再次感谢您的关注和支持！

高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会

关于高斯贝尔数码科技股份有限公司的股东大会及相关议案，经过公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第四次会议的仔细审议，已经获得通过。相关议案的详细内容已在2021年3月17日在巨潮资讯网（

关于提案编码，此次股东大会的提案编码示例表已经公布。

对于会议登记事项，股东需要按照以下程序进行登记：

1. 法人股东需持股东账户卡、公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和身份证办理登记手续。若委托代理人出席，还需持有法人授权委托书和出席人的身份证。

2. 个人股东需持身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记。若委托他人出席，则需持有出席人的身份证和授权委托书。

3. 异地股东可以通过信函或传真方式进行登记。详细的参会股东登记表及授权委托书已附在文中。

登记时间为2021年3月31日上午8:00至下午5:00（非工作时间除外），登记地点为湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园公司证券部。请各位股东注意，出席会议的股东及代理人请务必携带相关证件原件到场。

联系方式为：联系人成柯静，联系电话（0735）2659962，传真：（0735）2659987。

此次会议时间为半天，请各位股东自行安排食宿及交通。建议股东于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等以便验证入场。

为了让股东们更加方便地参与投票，公司提供了网络投票平台。所有在股权登记日在册的股东，无论身在何处，都可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程已在附件1中详细说明。

关于备查文件，包括第四届董事会第八次会议决议和第四届监事会第四次会议决议，可供查阅。

附件1：高斯贝尔数码科技股份有限公司股东参加网络投票的具体操作流程

尊敬的股东们，本次股东大会我们将向您提供网络投票平台。使用此平台，您可以在家就完成投票，无需亲自到场。

网络投票程序如下：

1. 投票代码：362848。

2. 投票简称：高斯投票。

3. 填报表决意见：本次股东大会的提案包括累积投票提案和非累积投票提案。对于非累积投票提案，您可以选择同意、反对或弃权。对于累积投票提案，您需要填报投给某个候选人的选举票数。每位股东拥有的选举票数是根据其持有的股份总数和应选人数来决定的。如果您不同意某个候选人，可以对该候选人投0票。

请注意，股东所投的选举票数不能超过其拥有的选举票数，否则该选举票将视为无效。

不论您身在何处，只要通过互联网，您就能轻松参与投票。请仔细阅读以上流程，并按照步骤操作。让我们共同为高斯贝尔数码科技股份有限公司的未来投下宝贵的一票。二、深交所交易系统投票的程序

在深交所交易系统上进行投票，流程如下：

1. 投票时间：2021年4月1日，即交易日的特定时间段。具体时间为：上午9:15至9:25，以及上午9:30至下午3:30的中间时段。

2. 股东参与投票的方式：登录证券公司的交易客户端，通过交易系统进行投票。在这一时刻，股东的每一票都显得尤为关键。

三、深交所互联网投票系统投票的程序

股东还可以通过深交所互联网投票系统进行投票，具体流程如下：

1. 投票时间：系统开放时间为2021年4月1日上午9:15，结束于当日下午3:00。

2. 身份认证：股东需遵循《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。详细的身份认证流程可以在互联网投票系统的规则指引栏目中查阅。

3. 投票方式：股东在规定的认证时间内，使用获取的服务密码或数字证书登录系统，进行投票。

附件2：

高斯贝尔数码科技股份有限公司

2021年第二次临时股东大会之授权委托书

兹授权委托XX先生/女士代表本公司/本人，出席于2021年4月1日召开的高斯贝尔数码科技股份有限公司临时股东大会。受托人将依照以下指示对下列提案进行投票。对于本次会议表决事项未作具体指示的，受托人有权代为行使表决权，并承担相应后果。（说明：投票时请打√符号，不选择的视为弃权。）

委托人名称（签字盖章）：XXX 受托人名称（签字盖章）：XXX

委托人身份证号码：XXX 受托人身份证号码：XXX

委托人股东账号：XXX 委托人持股数量：XXX股 委托日期：XXXX年XX月XX日

注：授权委托书可通过剪报、复印或按以上方式自制等方式生效。单位委托需加盖单位公章。

附件3：

高斯贝尔数码科技股份有限公司参会登记表

（内容略）

注：请附上身份证复印件等相关信息。（委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。）证券代码及公告编号等后续内容（略）

关于高斯贝尔数码科技股份有限公司部分监事辞职的公告

随着公司控制权的变更和个人因素的交织影响，郝建清先生、刘春保先生、马刚先生及蒋静先生已向公司提出辞职申请，他们将从公司第四届董事会的职务上离任。他们的离职并不意味着与公司关系的终结。郝建清先生将继续担任公司的副总经理职务，刘春保先生和马刚先生则将分别担任财务总监和副总经理的角色。蒋静先生将转任外事经理。与此独立董事单汨源先生、周铁华先生和徐永峰先生也辞去了他们在董事会的职务，他们离开后将不再担任公司其他任何职务。值得注意的是，这些独立董事在离职前并未持有公司股份，且没有任何未履行的承诺事项。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，由于董事的辞职导致董事会成员数量低于法定人数，公司正面临补选新董事的紧迫任务。在补选完成前，原董事仍将严格履行其职责。公司对上述董事在职期间对公司的贡献表示衷心的感谢。

此刻，高斯贝尔数码科技股份有限公司第四届监事会第四次会议刚刚结束。会议以电子邮件和直接送达的方式发出通知，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席陈璘先生主持，以记名投票的方式审议并通过了关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案。鉴于部分监事辞职，公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司提名宋开封先生和孙冰先生作为新的监事候选人。他们的简历已经附在后面，任期与第四届监事会一致。此议案需提交公司股东大会进行审议。

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2021-017

高斯贝尔数码科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告闪亮登场！这次会议于2021年3月12日以电子邮件及直接送达方式召开。此次会议应参与表决的董事有9人，实到9人，可谓兵强马壮。会议在董事长刘瑞平先生的主持下，顺利开展了关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案等重要议题。

由于部分非独立董事的辞职，公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司果断行动，提名了邵红刚先生、尹风华女士、孙华山先生、张俊涛先生作为新的非独立董事候选人。经过公司董事会提名委员会的严格审核，这四位候选人的简历已经公示。他们的任期将与第四届董事会的任期保持一致。为了保证董事会的平稳运作，新的董事上任前，原董事将继续履行他们的职责。

鉴于公司独立董事的辞职，公司控股股东再次出手，提名了张晓朋先生、职振春女士以及荆伟华先生作为新的独立董事候选人。虽然这三位候选人尚未取得独立董事资格证书，但他们均承诺在最近的培训中取得证书。他们需要通过深圳证券交易所的备案审核后，才能与非独立董事候选人一同提交给公司股东大会进行审议。在此期间，原独立董事将继续履行他们的职责。这次提名的独立董事不存在连任时间超过6年的情况。

会议还讨论了关于修改公司章程相关条款的议案，详细内容已在巨潮资讯网公布。公司董事会已经决定在2021年4月1日召开2021年第二次临时股东大会。会议的股权登记日为2021年3月25日。有关会议的详细安排已在巨潮资讯网公布。

各位投资者请注意，相关的议案和公告已在2021年3月17日同步在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布，敬请关注。

欲知更多详情，请查阅备查文件，包括第四届董事会第八次会议决议以及董事候选人简历等。

一、非独立董事候选人简历

邵红刚先生，目前担任潍坊滨城投资开发有限公司的党支部书记与董事长。自1995年起，他在潍坊旅游局担任商务、经贸部经理，之后转战朱里镇工业园区，先后担任主任、镇委委员、宣传统战委员等重要职务。历经多年的锤炼，邵红刚先生逐步晋升，还曾担任朱里镇的组织委员、副镇长、纪委书记等重要党政职务。他在潍坊滨城投资开发有限公司担任高层领导职务。值得一提的是，邵红刚先生未曾涉及公司股票，并且他的任职资格符合相关法律法规和公司章程的规定，是一位值得信赖的领导者。

尹风华女士，潍坊滨城投资开发有限公司的财务总监。她早期在山东海化股份有限公司氯化钙厂担任会计，随后在山东海化集团担任多个财务职务。凭借出色的工作表现，尹风华女士一路晋升，目前担任潍坊滨城投资开发有限公司的财务总监。同样，尹风华女士未曾购买公司股票，并且她的专业资质和职业道德无可挑剔。

孙华山先生，现为潍坊滨城投资开发有限公司的总经理。他的职业生涯起步于潍坊市寒亭区固堤镇，之后在国家安全监管部门担任要职。此后，他逐渐进入管理层级，并在多个部门任职。孙华山先生的工作经历广泛而丰富，目前担任的投资开发公司总经理职务是他的最新岗位。他未曾购买公司股票，且其任职资格完全符合法律法规和公司章程的要求。

张俊涛先生，年轻的他是潍坊滨城投资开发有限公司的副总经理。他的职业生涯始于街道办事处的科员职位，之后在国家民政部门任职。如今，他在潍坊滨城投资开发有限公司担任高层领导职务。张俊涛先生同样未曾购买公司股票，并且他的工作表现一直得到公司的认可。

四位人物均在公司的重要岗位上发挥着作用，他们的职业生涯展现了他们的专业能力和对公司的忠诚。他们不仅具备丰富的行业经验，而且在各自的领域都有出色的表现。他们的任职资格均符合相关法律法规和公司章程的规定，未曾涉及公司股票交易，是公司的中坚力量。他们的专业背景、工作经验和职业素养使他们成为公司的宝贵资产，为公司的发展做出了重要贡献。一、关于独立董事候选人的任职资格说明及要求

作为公司即将提名的独立董事候选人，他们均严格遵守法律法规和公司内部规章制度，拥有充分的任职资格和能力担任公司董事职务。他们未曾受到中国证监会及其他相关部门的处罚，也未受到证券交易所的惩戒。他们不属于失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司董事的情形。他们的任职资格完全符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定。以下是他们的简历介绍：

二、独立董事候选人简历

1. 张晓朋先生：1981年出生，持有中国国籍，没有境外永久居留权。他在经济学领域拥有深厚的学术背景，先后在上海对外经贸大学、上海财经大学和上海社会科学院获得法学、经济学专业的本科、硕士和博士学位。自2005年以来，他一直任职于上海WTO事务咨询中心，全球贸易投资研究咨询中心以及世界产业运作研究咨询中心，对经济领域的深入研究和实践经验使他成为一位出色的经济师。

2. 职振春女士：1976年出生，中国籍，无境外永久居留权，拥有注册会计师资格。她毕业于山东农业大学会计学专业，拥有丰富的会计和财务管理经验。她曾在山东海化集团有限公司担任会计主管，并在山东科灵空调设备有限公司和山东海润德税务师事务所有限责任公司担任财务领导职务，展现出卓越的专业能力和领导才能。

3. 荆伟华先生：1962年出生，中国籍，无境外永久居留权，是一位经验丰富的高级工程师。他毕业于西安电子科技大学微波技术专业，曾在航天科技领域和电信领域的重要公司担任过工程师和高级工程师职务，目前在中兴通讯担任高级工程师，拥有深厚的专业技术背景和丰富的实践经验。

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