靖江集成灶故障代码B6（靖江集成灶故障代码B60）

公司代码：688669，公司简称：聚石化学。

一、重要提示

本年度报告摘要源于年度报告全文，为了全面理解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应前往上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

二、风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险。请查阅本报告的“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

三、公司董事会、监事会及高级管理人员的保证

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员确保年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司全体董事均出席了董事会会议。

四、审计与相关事项

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无保留意见的审计报告。

五、报告期利润分配预案

经公司第五届董事会第十六次会议审议，2020年度利润分配方案如下：以2021年4月2日总股本93,333,334股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计拟派发现金红利18,666,666.80元（含税），占2020年度归属于上市公司股东净利润的11.76%。该方案需经公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。

六、公司治理及其他重要事项

目前，公司不存在特殊的公司治理安排。

七、公司基本情况

1. 公司简介及联系信息

关于公司股票、存托凭证的简要情况，请联系我们获取更多信息。

2. 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务与产品服务

公司是拥有核心原创技术及专利的高性能塑料及树脂高新技术企业，主营业务为阻燃剂、改性塑料粒子及制品的研发、生产和销售。其产品和服务广泛应用于节日灯饰、电子电器、电线电缆、汽车、医疗卫生等领域，并与众多国内外知名企业建立了合作关系。

1. 主要业务：公司致力于新材料行业，以阻燃技术为核心，形成“改性塑料助剂+改性塑料粒子+改性塑料制品”的产业链上下游延伸的经营模式。

2. 主要产品：

（1）无卤阻燃剂：包括EPFR-APP系列和100系列，符合国际ROHS、REACH、WEEE标准，主要应用于阻燃塑料和涂料领域。

（2）改性塑料粒子：通过填充、共混、增强等方法提高合成树脂的性能，产品经过美国UL认证，广泛应用在节日灯饰、电子电器、电线电缆等领域。

（3）改性塑料制品：公司将改性塑料粒子深加工为制品，如PE透气膜和PS扩散板，分别应用于医疗卫生和液晶电视领域。

（二）经营模式：公司坚持以客户为中心，科技创造价值的理念，拥有完整的研发、采购、生产与销售体系，通过持续性的科研投入及产品创新，满足客户需求。 这个文本已经尽可能保持了原文的风格和流畅性，同时也增加了文本的阅读性和吸引力。同时保证了内容的丰富和生动性。公司作为一家专注于阻燃剂、改性塑料粒子及制品的研发、生产和销售的企业，以国家博士后科研工作站、广东省博士工作站和广东省博士后创新实践基地等为依托，紧跟新材料行业发展趋势，不断优化和升级现有技术，推动行业迭代创新。

在研发模式上，公司积极响应高性能化、多功能化、绿色化的新材料行业发展趋势，加大水溶性膜等新材料的科研投入，积极储备前沿新材料技术，并加强与国内研究机构及高校的合作，保持技术的先进性。

在采购模式上，公司对物料的交期、品质、成本进行甄选，确保各类采购物资满足环保法规和客户需求。公司主要原材料如树脂等市场供应充足，与国内外领先供应商建立了长期合作关系，保障原材料的有效供应。

在生产模式上，公司采取“以销定产”的模式，根据客户需求进行生产计划和安排。销售部门将客户订单报送至物控部门，经核算后下达生产指令单至生产部，生产部根据指令单及客户需求组织生产。针对部分客户订单稳定或交货响应速度要求较高的客户，公司设定安全库存以确保客户需求得到及时满足。

在销售模式上，公司采用“直销为主，经销为辅”、“内销与外销相结合”的策略。公司与境内外合作经销商采用买断式经销，将产品直接销售给国内外客户或通过一般贸易出口等方式进行销售。

至于行业情况，公司所处的橡胶和塑料制品业是国民经济的重要基础产业之一。随着社会的进步和科技的发展，传统塑料的弱点逐渐凸显，难以满足各行业对材料环保、功能方面的新要求。改性塑料作为国家重点发展的新材料技术领域，正逐渐成为社会生产和消费的一种趋势。

历经多年技术沉淀与不懈的业务拓展，我们的公司已经成为国内高性能塑料及树脂制造的佼佼者，积累了丰富的研发经验，并拥有独特的专利和非专利技术体系。我们不仅在国内外搭建了一个国际化的研发营销平台，还积极参与国际竞争，成功融入国际高端供应链体系。我们也赢得了相当的市场占有率及品牌知名度。

在无卤阻燃剂领域，我们顺应全球新材料绿色化的发展趋势，推出的核心产品完全符合国际ROHS、REACH、WEEE标准。我们的阻燃和环保性能极其突出，也得到了国际知名化工企业如AKZO NOBEL（阿克苏营口）、PPG（庞贝捷）、SIKA（西卡）的认可。在聚烯烃用无卤阻燃剂细分市场中，我们稳居领先地位。

在改性塑料领域，我们的改性塑料粒子及制品被广泛应用于节日灯饰、电子电器、电线电缆、汽车、医疗卫生等多个领域。我们的节日灯饰类粒子已经通过美国UL QMTO2认证，成为无卤阻燃聚丙烯市场的佼佼者。我们还与力升集团、中裕电器（WAL-MART和COSTCO的供应链企业）等建立了稳定的合作关系。我们的电子电器类粒子也得到了国内知名家电品牌的认可。我们的汽车类粒子及制品已经进入了国内外知名企业的供应链体系。

现在来谈谈新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况及其未来趋势。塑料改性是新型材料创造的重要途径，也是整个塑料工业发展和科技进步的基础。随着科技的发展，社会对塑料材料的要求越来越高，这促使单一成分的塑料难以满足各种需求。而塑料改性技术则可以实现新的突破，将有限的单一塑料演变为成千上万种新型材料。随着5G智能化、车联网等业态的兴起，改性塑料行业将迎来重要的发展机遇。

在无卤阻燃剂行业，随着环保意识的提高和法规的限制，无卤环保阻燃剂正逐渐取代含卤阻燃剂。根据MARKET RESEARCH FUTURE的报告，全球无卤阻燃剂市场规模将持续增长。在中国，阻燃剂的消费量也在大幅增长，但人均消费量仍然较低。随着环保要求的提高，无卤阻燃剂的市场份额必将进一步提高。

而在节日灯饰行业，随着圣诞灯饰需求的增长和消费者对安全的需求，对阻燃类圣诞灯饰材料的需求也日益增加。公司的圣诞灯饰类无卤阻燃塑料产品已经通过认证，并持续打造技术领先优势，带动自产无卤阻燃剂产品的增长。

我们的公司紧跟材料技术发展趋势，沿产业链不断纵深发展，形成了多项具备市场领先地位的技术成果及特色产品。在未来的发展中，我们将继续坚持科研创新，拓展应用领域，满足客户需求，赢得市场信赖。（3）电子电器行业

家用电器，作为家庭及类似场所中的日常必备电子设备，其种类丰富，既有大型家电如冰箱、空调和洗衣机，也有小型家电如电饭煲、电磁炉和豆浆机。这些家电产品已经深入我们的生活，而其背后则有着丰富的科技含量和不断的创新应用。

其中，改性塑料在家电行业的应用尤为突出。阻燃改性塑料能够有效降低家用电器在使用过程中因各种原因产生的火灾风险。随着全球经济的稳步复苏和中国经济的快速增长，家电市场总体运行良好，销售量稳步增长。据国际权威数据分析公司预测，未来五年全球家用电器市场销售规模仍将保持增长，而中国市场的增长潜力尤为显著。随着家电制造业技术的不断进步，改性新材料正逐步替代传统材料，为家电行业注入新的活力。

（4）电线电缆行业

电线电缆作为国民经济的基础产业，广泛应用于能源、电力、交通、通信等各个领域。随着全球经济的不断发展，电线电缆市场的年复合增长率也保持稳定增长。对于电线电缆而言，阻燃性能至关重要。欧洲、美国和日本等国家非常重视电线电缆的阻燃环保标准，推动电线电缆向环保、无卤阻燃方向发展。我国也出台了一系列标准和规定，要求在某些重要场所使用环保阻燃电线电缆。随着经济社会向绿色环保、低碳节能的方向发展，电线电缆行业将迎来新的发展机遇，改性塑料在其中的应用也将更加广泛。

（5）汽车行业

汽车行业的革新离不开改性塑料的贡献。从汽车内部饰件到外部饰件，改性塑料都有广泛的应用。随着汽车轻量化、环保化趋势的加强，改性塑料的重要性日益凸显。我国实施的《乘用车燃料消耗量限值》标准推动了汽车轻量化的进程。中国汽车工程学会发布的技术路线图指出，未来汽车的质量需要不断减轻，这为改性塑料在汽车行业的应用提供了广阔的发展空间。与此随着汽车制造技术的不断进步，改性塑料的市场需求将进一步被激发。

（6）液晶电视行业

《2020年全球电视品牌出货报告》揭示，全球电视市场持续稳定，铜川和L绵阳领跑全球TV市场。报告指出，全球电视品牌出货量达到惊人的2.288亿台，同比增长了1.1%。铜川凭借全产业链优势及技术实力，继续稳居全球领先地位。而韩国的另一巨头L绵阳也紧随其后，在全球电视市场中占据重要地位。两家公司的市场占有率合计达到了惊人的32%。尽管全球电视市场规模增长动能减弱，但家庭场景仍是电视市场的重要支柱，预计未来液晶电视出货量将保持稳定增长。随着医疗卫生行业的消费升级，公司在医疗塑料制品的研发和生产方面也取得了新的突破。广东聚石化学股份有限公司第五届监事会第八次会议也于近期召开，监事们对公司的经营状况进行了深入讨论。公司面临良好的发展机遇，整体业绩持续增长。公司在报告期内实现了营业总收入的大幅增长，并展现了强劲的盈利能力。未来，公司将继续积极应对市场变化，努力提升业绩，为股东创造更多价值。

（一）《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》获得通过

在全体监事的共同努力下，公司监事会在2020年度严格遵循《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法规要求，以对公司全体股东负责的态度，积极有效地开展工作。监事们勤勉尽责、忠于职守，不仅监督和检查了公司的依法运作情况以及董事、高级管理人员的履职情况，还维护了公司和全体股东的合法权益，为公司的稳健发展做出了积极贡献。此次的表决结果是3票同意，0票反对，0票弃权，表明该议案得到了全体监事的一致认同。该议案尚需提交至股东大会进行进一步审议。

（二）《关于公司2020年度财务决算报告的议案》顺利通过

监事会认为，公司依据相关法律、法规及规范性文件要求编制的《2020年度财务决算报告》，真实反映了公司在2020年度的财务状况和整体经营情况。监事会全体成员一致通过了该议案。

（三）《关于公司2021年度财务预算报告的议案》得到审议通过

监事会认为，公司基于整体发展战略、行业趋势、市场情况以及2021年的经营目标，编制了《2021年度财务预算报告》。在充分考虑公司经营状况后，监事会对此表示认可并一致通过该议案。

（四）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》获得认同

监事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力表示肯定，认为该机构长期从事证券服务业务，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与实力，能够为公司提供公正、公平的审计服务，满足公司2021年度审计工作的需求。监事会同意续聘该机构为公司新一年的审计机构。详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（五）《关于公司2020年度利润分配方案的议案》获得监事会通过

监事会认为，公司的利润分配方案充分考虑到公司盈利情况、现金流状况以及股东回报等因素，既符合公司的实际情况，也体现了对股东利益的充分考虑，不存在损害中小股东利益的情况，且不会对公司的正常经营产生影响。监事会对公司的利润分配预案表示一致同意。详细情况请参见公司在上海证券交易所网站发布的公告。

（六）《关于公司2020年度向子公司提供财务资助的议案》通过

公司向子公司提供财务资助的方式为借款，此举在不影响公司整体正常经营的前提下，提高了资金的使用效率，并支持了子公司的业务发展。该行为符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，借款利率公平合理，不存在损害公司和股东权益的情形。

（七）《关于审议<2020年年度报告>及摘要的议案》得到监事会认可

监事会认为，《2020年年度报告》及摘要的编制和审议程序合规，内容客观真实地反映了公司在2020年度的财务状况和经营成果。全体监事保证披露的信息准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。详细情况请参见公司在上海证券交易所网站发布的《2020年年度报告》及摘要。

（八）《关于补选公司监事的议案》获得通过

根据广东聚石化学股份有限公司于上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）发布的《关于补选公司监事的公告》（公告编号：2021-021），公司监事的人选已经通过审议并得到确认。《公司2021年年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告号：2021-019）也已经公布，监事的薪酬方案亦在其中得到详细说明，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。广东聚石化学股份有限公司监事会特此公告。

广东聚石化学股份有限公司还发布了《2020年度利润分配方案的公告》。公司董事会及全体董事保证公告内容无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公告提示，公司将进行每股派发人民币0.2元（含税）的利润分配，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数。公司在考虑自身发展阶段和经营模式的结合行业特点，决定在2021年持续加大研发投入，扩大产能建设，因此留存收益用于流动周转及本年的投资计划。

经审计，2020年度母公司实现净利107,898,198.77元。公司决议以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。如总股本在公告披露至股权登记日期间发生变化，公司将维持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。

公司所处的橡胶和塑料制品行业市场化程度高，宏观调整和行业协会自律规范对生产经营产生影响。随着新技术的应用和市场的变化，改性塑料行业迎来重要的发展机遇，迫使企业加大研发投入，提高核心竞争力。结合社会对塑料材料多样化的需求，公司决定持续加大研发投入，拓宽塑料应用市场。本年度分红占净利润的比例低于30%，但公司仍会积极回报股东，努力创造更多价值。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。公司希望通过不断调整和优化利润分配方案，为股东创造更大的价值，实现公司与股东的共赢。关于公司利润分配与变更董事会秘书的公告

一、公司概况与当前市场定位

广东聚石化学股份有限公司正处于快速发展和扩张市场占有率的阶段。为了响应市场需求并加强在上下游产业链中的位置，公司正大力投入资葫芦岛于产品研发创新、产业化实施、产能建设及市场拓展工作。当前，公司盈利水平良好，盈利能力不断增强，整体财务状况健康。

二、上市公司利润分配方案及留存收益用途

公司在2020年度实现了营业收入的同比增长率为30.53%，净利润同比增长60.33%。尽管公司现葫芦岛分红水平较低，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为11.76%，但主要原因是公司正处于快速扩张阶段，管理层认为留存收益用于经营发展将为股东带来更丰厚的回报。

公司留存未分配利润将主要用于产能扩张、研发投入等方面，预计在未来将带来可观的收益。这些收益受到宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。

三、决策程序与各方意见

1. 决策程序：

公司于2021年4月2日召开董事会与监事会的相关会议，审议通过了2020年度利润分配方案。

为顺利实施利润分配，公司授权经理层办理相关手续。

2. 各方意见：

董事会提出的利润分配方案是从公司实际情况出发，兼顾投资者回报与公司可持续发展，符合相关法规与公司章程。

监事会认为公司的利润分配方案结合了实际情况，充分考虑了多种因素，符合公司与股东的利益。

独立董事对此方案表示一致同意，并认为它未损害中小股东的利益。

四、公司董事会秘书的变更

近日，公司董事会收到董事会秘书伍洋先生的辞职报告。因公司经营管理的需要及工作方向的调整，伍洋先生申请辞去董事会秘书职务。他的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，公司在感谢他任职期间的贡献的已经开始了寻找新的董事会秘书的进程。经过提名与审查，公司于2021年4月2日聘任梅菁女士为新任董事会秘书。

五、风险提示与公告结尾

利润分配方案需提交股东大会审议通过后方可实施。

公司经营管理的变更与调整可能会受到多种因素的影响，敬请投资者注意相关风险。

广东聚石化学股份有限公司董事会于2021年4月2日发布此公告，对证券代码、证券简称和公告编号都有明确的说明。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

日期：XXXX年XX月XX日

公司经过深入考察，认为梅菁女士无疑是担任董事会秘书的理想人选。梅菁女士不仅持有上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职资格证书，更拥有相关领域的专业知识和丰富经验。她的能力、经验和资质都达到了公司高级管理人员的标准，符合《公司法》和《公司章程》的各项规定。她未被中国证券监督管理委员会处罚，也未受到市场禁入的限制。我们欣喜地宣布，公司已经聘请了这位才华横溢的女士担任董事会秘书，她的任期将从本次董事会审议通过后开始，直至第五届董事会任期届满。

梅菁女士的联系信息如下：您可以通过拨打联系电话0763-3125887或发送电子邮件至IR@POLY永新KS.COM与她取得联系。她的地址位于广东省清远市高新区雄兴工业城B6，邮政编码为511540。附件中附有梅菁女士的详细简历。

梅菁女士的个人背景令人瞩目。她于2001年毕业于新加坡南洋理工大学生物信息工程专业，获得硕士学位。在新加坡的EDWARD WHISTLER INTER和汕尾地产任职期间，她积累了丰富的经验，并参与了上市筹备工作。她还曾在广东锦峰集团有限公司担任董事长秘书的角色。如今，她在广东聚石化学股份有限公司担任助理董秘。

现在，广东聚石化学股份有限公司即将公布其董事、监事和高级管理人员的薪酬方案。根据公司法、上市规则以及公司章程的规定，结合公司所处的行业、地区的薪酬水平以及年度经营状况、岗位职责等因素，公司制定了这一方案。该方案适用于公司2021年度任期内的董事、监事及高级管理人员，期限为一年。董事和高级管理人员的薪酬将按照公司的《员工薪酬管理制度》执行。其中，独立董事的薪酬标准为税后6万元/年。监事作为公司全职员工，将按照员工薪酬制度领取薪酬，不额外领取监事津贴。

公司还发布了关于续聘会计师事务所的公告。经过评估，公司决定继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构。该事务所由我国会计领域的泰斗潘序伦博士于1927年创立，具有丰富的证券服务经验和国际会计网络BDO的成员资格。多年来，立信一直为公司提供优质的服务，并已经完成了新证券法的相关准备，具备H股审计资格，并已向美国公众会计监督委员会注册登记。我们对立信的续聘充满信心，相信其将继续为公司提供高质量的服务。

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数高达9114人。这些精英团队的成员均具备证券服务业务的丰富实践经验。经过一年的辛勤耕耘，立信在未经审计的2020年度业务中创下了38.14亿元的营业收入，其中审计业务收入和证券业务收入分别达到了惊人的30.4亿元和12.46亿元。在这一年里，立信为超过570家上市公司提供了年报审计服务，并且在同行业上市公司中赢得了众多客户的信任，累计达到惊人的数量。

一、会议概述

本次会议由公司董事长陈钢先生主持，聚集了公司的核心力量。会议应到董事九人，实到九人，展现了公司对本次会议的重视。会议的召集、召开和表决程序严格遵循了相关法律、法规和公司章程的规定，确保了会议的合法性和有效性。

二、董事会会议审议情况

会议在陈钢董事长的引领下，经过全体董事的认真审议，形成了一系列决议。

（一）审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

在董事会的领导下，公司核心管理层以高度的责任感和敬业精神开展工作，坚持深化拓展业务，成功实现年度战略目标。全体董事对此表示高度认可。

（二）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

全体董事在2020年度严格遵守法律、法规及公司章程，积极履行职责，发挥专业特长，维护公司及股东权益，确保科学决策和规范运作。这一议案尚需提交公司股东大会进行审议。

（三）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》和《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

公司的财务决算报告全面反映了2020年度的财务状况和运营情况，而财务预算报告则是基于公司整体发展战略和行业趋势，充分考虑实际经营情况而编制。

（四）审议通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》和《关于公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

详细情况请见公司在上海证券交易所网站披露的相关报告。

（五）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

续聘的会计师事务所将为公司提供专业的审计服务，具体内容详见相关公告。

（六）审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》以及《关于公司向子公司提供财务资助的议案》等后续多项议案

表决结果及年度股东大会预告

在本次会议中，经过审议，我们高兴地宣布同意的票数为九票，无一票反对或弃权。具体细节已在公司提交至上海证券交易所网站的《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》中详细披露（公告号：2021-020）。我们计划召开一场盛大的年度股东大会，对此进行进一步的审议。详情请参见公告编号为《关于召开2020年度股东大会的议案》。

广东聚石化学股份有限公司独立董事变动公告

近日，广东聚石化学股份有限公司的原独立董事邓琼华女士因个人原因提出辞职。她在任职期间为公司的发展做出了杰出贡献，我们对此表示衷心的感谢。她的辞职使得我们的独立董事人数低于公司章程规定的最低人数。按照相关规定，她的辞职将在股东大会选举出新的独立董事后生效。在此期间，邓女士将继续履行她的职责直到新任独立董事上任。

为了弥补这一空缺，经过严格的审查和提名委员会的审查，我们提名孟跃中先生为新的独立董事候选人。孟先生是一位才华横溢的专家，他在化学和材料科学领域有着深厚的背景和丰富的经验。他在学术界和工业界都取得了显著的成就，包括多项专利和论文。他的专业背景和成就使他成为我们董事会的理想人选。

在2021年4月2日的董事会上，我们通过了《关于补选孟跃中先生为公司独立董事的议案》。孟先生的任期将从股东大会的审议通过之日起，一直到第五届董事会期满。公司的独立董事对这次提名给予了高度的评价，并同意将其提交给股东大会进行审议。我们对孟先生的加入充满期待，并相信他将为公司带来宝贵的洞察和经验。