涉案1000余万元!扎旗警方打掉一电信诈骗“跑分

互联网 2023-07-30 16:08www.caominkang.com电脑维修知识

涉案资金1000余万元,抓获犯罪嫌疑人11人,现场扣押涉案个人手机12部,工作机3部,现金6.3万元....

3月28日,扎鲁特旗公安局成功打掉一个本地为电信诈骗转移资金的“跑分洗钱”犯罪团伙。

近日,扎鲁特旗公安局接到上级公安机关推送的“断卡”线索,旗局党委高度重视,立即抽调精干警力组成专案组,要求尽快破案,严厉打击,狠刹诈骗犯罪蔓延。

专案组民警根据线索提示,启动情指勤舆一体化合成作战工作机制,通过研判组精准研判分析,迅速锁定嫌疑人的作案地点,随即将涉嫌洗钱犯罪的张某峰等5人在出租屋窝点当场抓获。

为尽快斩断这条黑灰产业链,切实保障人民群众财产安全,侦查员追根溯源,对这5名嫌疑人进行了深入审讯,嫌疑人张某峰等人交代了他的上线及与他一起参与洗钱犯罪的同伙。得到线索后,侦查员立即展开深入调查,经过对案件资金流进行分析,在海量信息中抽丝剥茧,经精准研判,彻底摸清了该团伙组织架构,一个以王某为首的“跑分洗钱”团伙逐渐浮出水面,并最终掌握了该团伙全部人员的活动轨迹。

3月28日,在接到“断卡”线索的第三天,专案组兵分多路,联合辖区派出所,开展收网行动,在扎鲁特旗鲁北镇将以王某、甄某然为首的11名犯罪嫌疑人全部抓获。

经审讯,犯罪嫌疑人供述了他们利用非法的网络平台进行网络虚拟货币交易,快速将受害人的钱款进行洗白。

该团伙组织严密,分工明确,境外犯罪分子通过聊天软件进行指挥,组织境内嫌疑人招揽“下线”。而这些“下线”则用自己的手机银行进行转账完成“洗钱”,从中获取佣金。

目前,以王某、甄某然为首的11名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

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